يوم الثلاثاء 18/06/1441هـ – 12/02/2020م
أبرز التوصيات
1- تم الاطلاع على التقرير لعام 2019 ولا يوجد ملاحظات.
2- أوصى المجلس بالتزام قطاعات المؤسسة بالموازنة للعام 2020م ويتم مراجعتهم ربعياً.
3- أوصى المجلس بمراجعة معايير المستفيدين من قبل خبراء ومختصين لتكون مبنية على أسس علمية محكمة.
4- اطلع المجلس على تقرير الأداء لقطاعات وإدارات المؤسسة لعام 2019م، ولوحظ أن هناك تقصير في أداء قطاع التعليم وقطاع الجوامع، وطُلب من الرئيس التنفيذي حث مدراء القطاعات على بذل المزيد من الجهد في عام 2020م، لتعويض هذا القصور.
5- أوصى المجلس بوضع استبيان دائم في الجوامع لقياس رضا المستفيدين.
الحضور
1- أ. فهد بن عبدالله الراجحي “نائب رئيس مجلس الإدارة”
2- أ. مساعد بن عبدالله الراجحي “عضواً”
3- أ. عبداللطيف بن عبدالله الراجحي”عضواً”
4- أ. تركي بن عبدالله الراجحي “عضواً”
5- أ. عبدالعزيز بن أحمد الحمادي “عضواً”
6- أ. وليد بن محمد العمران ” أمين سر الاجتماع ”
يوم الاربعاء 13/09/1441هـ – 06/05/2020م
أبرز التوصيات
1- تم الاطلاع على التقرير المالي حتى ابريل 2020م ولا يوجد ملاحظات.
2- أوصى المجلس بتبويب المصاريف الإدارية حسب الدليل المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
3- اطلع المجلس على تقرير الأداء لقطاعات وإدارات المؤسسة للثلث الأول من عام 2020م، ووجه الشكر لمدراء القطاعات والإدارات على جهودهم المتميزة وأوصى بالتركيز على ثلاث مشاريع ذات أثر اجتماعي كبير.
4- أكد المجلس على إدارة الجودة بتحفيز القطاعات على رفع وتطوير الأداء والالتزام القوي بالمعايير والإجراءات المعتمدة.
5- اعتمد المجلس المساهمة في مبادرة صحة الأطفال بتوفير الحليب المناسب بالمبلغ المقترح 150,000 ريال، على أن يتم صرف الدعم للجهة الموردة.
الحضور
1- أ. فهد بن عبدالله الراجحي “رئيس مجلس الإدارة”
2- أ. مساعد بن عبدالله الراجحي “نائب رئيس مجلس الإدارة”
3- أ. عبداللطيف بن عبدالله الراجحي”عضواً”
4- أ. تركي بن عبدالله الراجحي “عضواً”
5- أ. وليد بن محمد العمران ” أمين سر الاجتماع ”
يوم الأربعاء 25/10/1441هـ – 17/06/2020م
أبرز التوصيات
1- تم الاطلاع على التقرير المالي حتى مايو 2020م ولا يوجد ملاحظات.
2- اطلع المجلس على آخر ما تم الوصل له بخصوص تدشين وإطلاق منصة نظام Erp الخاص بالقطاع الخيري وطلب أن يتم تحديد موعد لانطلاق المنصة والاتفاق مع ثلاث جهات مانحة ليتم تطبيق النظام لديهم لمدة شهرين ومن ثم يتم النظر بمدى نجاح المبادرة.
3- طلب المجلس أن يتم إعادة عرض مشروع السلامة المالية في منظمات القطاع الخيري ومشروع الشيخ عبدالله الراجحي للإرشاد الأسري عن طريق نموذج المعايير الخاص بالمشاريع الذي أوصى بعمله المجلس.
الحضور
1- أ. فهد بن عبدالله الراجحي “رئيس مجلس الإدارة”
2- أ. مساعد بن عبدالله الراجحي “نائب رئيس مجلس الإدارة”
3- أ. عبداللطيف بن عبدالله الراجحي”عضواً”
4- أ. تركي بن عبدالله الراجحي “عضواً”
5- أ. عبدالعزيز بن أحمد الحمادي “عضواً”
6- أ. وليد بن محمد العمران ” أمين سر الاجتماع ”
يوم الثلاثاء 28/12/1441هـ – 18/08/2020م
أبرز التوصيات
1- اطلع المجلس على التقرير المالي حتى يوليو 2020م، وطلب إضافة إيضاحات لأنشطة ومصاريف الجوامع كل جامع على حدة.
2- وافق المجلس على إعادة بند موازنة برامج الجوامع في الموازنة الأساسية والذي تم إيقافه بسبب جائحة كورونا.
3- اعتمد المجلس مشروع بناء استراتيجية المؤسسة 2021 – 2024، وتم تقديم بعض الملاحظات في أهداف المشروع وطُلب تعديلها.
الحضور
1- أ. فهد بن عبدالله الراجحي “رئيس مجلس الإدارة”
2- أ. مساعد بن عبدالله الراجحي “نائب رئيس مجلس الإدارة”
3- أ. عبداللطيف بن عبدالله الراجحي “عضواً”
4- أ. تركي بن عبدالله الراجحي “عضواً”
5- أ. عبدالعزيز بن أحمد الحمادي “عضواً”
6- أ. وليد بن محمد العمران ” أمين سر الاجتماع “
يوم الثلاثاء 03/03/1442هـ – 20/10/2020م
أبرز التوصيات
1- اطلع المجلس على التقرير المالي حتى سبتمبر 2020م ولا يوجد ملاحظات.
2- اطلع المجلس تقارير الأداء للربع الثالث، وشكر مدراء القطاعات والإدارات وحثهم على بذل المزيد من الإنجاز والتنفيذ.
3- أكد المجلس على أهمية إغلاق جميع البرامج المعتمدة قبل نهاية العام الميلادي.
4- طلب المجلس البدء فوراً بالمشاريع التي لم يبدأ العمل بها والتي سبق تعميدها من قبل المجلس، وصرف المبالغ المعتمدة لها.
5- حث المجلس على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية ورفع كفاءتها، وأن لا تقل البرامج التطويرية والتدريبية عن برنامجين في السنة لكل موظف.
6- اعتمد المجلس في هذا الاجتماع سياسات ولوائح الحوكمة الخاصة بالمؤسسة وطلب أن يتم تطبيقها على الفور.
7- أكد المجلس التركيز على البرامج النوعية، وطلب أن يرسل أي مشروع مسبقاً بالنموذج الخاص بالمشاريع للاطلاع عليه، ومن ثم يتم اعتماده في الاجتماع، وطلب المجلس تنفيذ المشاريع المعتمدة، وهي: مشروع تكامل وإشراقة (تأهيل النزيل والحد من العود للسجن وتأهيل مرضى الإدمان)، ومشروع مركز الشيخ عبدالله الراجحي للإرشاد الأسري بالرياض (تكوين واستقرار)، ومشروع مركز دعوة الناطقين باللغة الأوردية.
الحضور
1- أ. فهد بن عبدالله الراجحي “رئيس مجلس الإدارة”
2- أ. مساعد بن عبدالله الراجحي “نائب رئيس مجلس الإدارة”
3- أ. عبداللطيف بن عبدالله الراجحي “عضواً”
4- أ. تركي بن عبدالله الراجحي “عضواً”
5- أ. وليد بن محمد العمران “أمين سر الاجتماع”
يوم الثلاثاء 15/05/1442هـ – 30/12/2020م
أبرز التوصيات
1- اطلع المجلس على التقرير المالي حتى ديسمبر 2020م ولا يوجد ملاحظات.
2- اطلع المجلس على خريطة استراتيجية المؤسسة 2024 – 2021 وتم اعتمادها بعد إجراء بعض التعديلات كالآتي:
– تقسيم فئات المستفيدين على قطاعات المنح كلٌ حسب مجاله.
– طلب المجلس إجراء مسح بحثي لمناطق الاحتياج وفئات التركيز وأفضل التجارب في المنح محلياً وعالمياً.
3- اطلع المجلس على خطة وموازنة عام 2021م، وطلب أن يتم عرضها على مستشار الخطة الاستراتيجية، كما وجه بأن تكون الموازنة بناءً على دراسة لمجالات الاحتياج في المجتمع والميدان، ومن ثم يعاد عرضها على أعضاء المجلس لتعتمد منهم.
4- اطلع المجلس على تقرير الأداء لعام 2021م، وأوصى المجلس بمضاعفة الجهود وتحسين الأداء مع تقديم الشكر لفريق المؤسسة على ما بذلوه من جهود وإنجازات.
5- وجه المجلس بتطوير نظام ERP في إصدار التقارير، ونماذج المنح.
6- اطلع المجلس على تقرير الحوكمة في المؤسسة ووجه بالآتي:
– وجه المجلس بضرورة الإسراع بإنجاز خطة إدارة المخاطر.
– وجه المجلس بوضع خطة تدريب وتطوير لمجلس الإدارة، تعرض في الاجتماع القادم.
– وجه المجلس بضرورة الإسراع باعتماد اللائحة الأساسية للمؤسسة وسياسات دليل الحوكمة.
الحضور
1- أ. فهد بن عبدالله الراجحي “رئيس مجلس الإدارة”
2- أ. مساعد بن عبدالله الراجحي “نائب رئيس مجلس الإدارة”
3- أ. عبداللطيف بن عبدالله الراجحي “عضواً”
4- أ. تركي بن عبدالله الراجحي “عضواً”
5- أ. وليد بن محمد العمران “أمين سر الاجتماع”
